کاربر وکیل تیک

تخصص : جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها :

• 

  عذرانصرآبادی

  1403/07/24-14:35:57

  0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

  سلام.در ایران، صرافی ارز دیجیتال به دلیل قوانین محدودیت‌های مالی و نظارتی، تنها تحت شرایط خاص مجاز می‌باشد. به عنوان مثال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که معامله ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در ایران قانونی نیست و افرادی که این فعالیت را انجام می‌دهند به جرم شناخته می‌شوند. همچنین، بانک مرکزی ایران معاملات ارز دیجیتال را با ریال ممنوع کرده است و افرادی که این فعالیت را انجام می‌دهند متجاوز به قانون خواهند بود.بعضی از دلایل محدودیتی که ناظر بر صرافی ارز دیجیتال در ایران وجود دارد شامل کنترل ممنوعیت‌های ارزی، جلوگیری از انتقال سرمایه خارج از کشور و نظارت کنترل بر تراکنش‌های مالی بانکی است. بانک مرکزی در تلاش برای کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و جلوگیری از فروش غیرقانونی ارزهای دیجیتال در ایران است.در نتیجه، صرافی ارز دیجیتال در ایران قانونی نیست و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند متجاوز به قوانین خواهند بود

• 

  سید محمود خاتمی مقدم

  1403/07/26-18:08:24

  0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

  درود، بله.

• 

  حسین شاپوری

  1403/07/27-18:46:00

  0 0 گزارش تخلف دریافت مشاوره از این وکیل

  سلام

  بله

سوالات مرتبط

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (3)

<p>سلام، آیا خرید و فروش رمز ارز در صرافی های ایرانی که مجوز بانک مرکزی را ندارند و در خود ایران به صورت شفاف (و نه زیر زمینی) فعالیت میکنند، ممنوعیت قانونی دارد؟</p>

---

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (4)

<p>سلام خسته نباشید&nbsp;</p> <p>همسر من به صورت صوری مدیر عامل شرکتی بوده که اون شرکت میخواسته برای همسر من کارت بازرگانی بگیره&nbsp; که اون شرکت الان محکوم به اختلاس هست و مدیر عامل اصلی شرکت زندانه ، و از کارت بازرگانی همسرم ۶۰۰ میلون دلار ارز دریافت کردن ، و هیچ مبلغ و سودی براش نداشته همش برای خود شرکت بوده ؛ فقط از کارت بازرگانیش استفاده میخواستن بکنن و در حال حاظر همسرم فقط یک تعهد نامه و اقرار نامه داره ؛&nbsp; حالا میخوام بدونم چه عواقبی برای همسرم داره ؟</p>

---

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (13)

<p>باعرض سلام من چند وقت پیش کارت عابربانکم گم کردم باز چند روز رفتم بانک گفت بایدبری پلیس فتاح&nbsp; اصفهان الان ۲۰ ملیون جریمه آمد برام نمی&zwnj;دانم چکار بکنم&nbsp;</p>

---

مشاهده سوال

mona ozlati

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (20)

<p>سلام خسته نباشید من حدود۴سال پیش کارت عابر بانکم رو که بعدها فهمیدم دوستم بدون اجازه برداشته وبه شخص دیگری فروخته وایشون پول شویی کردن باکارت من .پولی به مبلغ ۲۰ملیون اومده حسابم غروب بود من سه تا کلانتری رفتم واونا هیچ توجهی نکردن یه ساعت نشد که کارتم سوخت بعد چندوقت بامن تماس گرفتن از اصفهان وچندتااسم آوردن و منم یکی شناختم و ادرسشم دادم بعد چندوقت حقوقی که از پدرم به حسابم میریختن ازطرف ارتش جلوشو بستن .متهم های پرونده وگرفتن و تااونجاکه من اطلاع دارم این خانم ازادهم شدن الان میخوام حقوقم روبازکنم باید چیکارکنم چون شدیدبه پولش احتیاج دارم لطفاً کمکم کنید .ممنونم</p>

---

مشاهده سوال

کاربر وکیل تیک

جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی

پاسخ ها (10)

<p>سلام</p> <p>من وارد کننده کاغذ هستم ارز دولتی گرفتم کالا با تاخیر وارد شده در دادسرای جرایم پولی پرونده تکیل دادن ! چن سال پیش این مشکل پیش اومد تعزیرات حکومتی جریمه دادیم چرا الان دادسرا رفته و از من وثیقه چند برابری گرفتن و یک ماه هم بازداشت بودم چه کاری باید کنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید</p>

---

مشاهده سوال